註1： 董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、  年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

1. 本公司「公司治理實務守則」第20 條明載，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。
2. 董事會成員多元化包括性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識、服務任期及兼任其他公司董事與經理人之情形等，藉由董事成員多元化的專業與經驗，持續強化公司治理及營運績效。
3. 董事會置董事8 位（含4位獨立董事），包含一名女性董事。成員分別擁有經營管理、會計、財務、工程等專業背景，經檢視及評估後，本公司董事各具備上開能力，展現多元互補成效，公司有效落實經營管理及未來發展策略。
4. 本公司落實董事會成員多元化，其性別、教育背景、專業資格及經驗、服務任期及兼任其他公司職務之情形等充分揭露於公司年報。

• 依公司章程，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
  

  本公司於一一三年五月六日董事常會核准於一一三年度股東常會中改選八名董事（含四名獨立董事），並通過提名許欽堯先生（橙邦投資有限公司代表人）、Mr.Happy J Acee III（先達汽車產品(香港)有限公司 (股東戶名:中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)代表人）、游鴻志先生（橙鴻投資有限公司代表人）、張豐儀先生（橙豐投資有限公司代表人）、洪三山先生（獨立董事）、賴建榮先生（獨立董事）、高維亞先生(獨立董事)及沈千慈女士（獨立董事）為董事候選人。
  

  本公司於一一三年三月十五日董事會中報告於上述提名期間，本公司無接獲董事會提名之董事／獨立董事候選人，僅由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。經董事會審查，通過將八位董事被提名人，列為下屆董事會之董事候選人，並於一一三年六月二十一日股東常會的董事改選中進行選舉。所有董事被提名人之學經歷如下表所列：

• • 113年度董事會及功能性委員會績效內部評估結果
  
  

• 董事會成員
  1. 本公司「公司章程」寧定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
  2. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫:
  • 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值公司經營管理的專業知識與技能。
  • 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  • 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1席女性董事，及整體董事會專長面相須包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
  3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通專業職能與進修內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
  
  重要管理階層
  • 為因應本公司營運創新理念與展望，於113年6月21日股東會通過由許欽堯先生繼續擔任本公司董事長一職，目前將以其品牌管理及市場行銷專長，帶領集團邁向創新的營運方向，本公司目前董事共8名(含獨立董事4名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構，接班之董事除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進本公司對於董事會成員之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。
  
  對於重要管理階層之接班計劃，本公司一、二級員工皆為重要管理階層及接班人選，在108年度公司每位員工均已完成各自的工作說明書，並據以規劃訓練培養。高階管理階層接班人的培訓模式則由各部門一管依各部門人員之管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作任務分派等項目，進行教育訓練，透過專業能力訓練及配合實務協勵作業，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力，希望培養多方位全方位管理能力人才，以利人才之傳承。
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