● 董事會組織

依本公司章程，本公司董事會目前設董事七人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。董事長由董事互選一人。

董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。董事成員中有一名為女性。

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事簡歷

職稱	姓名(或代表人姓名)	主要經(學)歷
董事長	橙邦投資有限公司代表人：許欽堯	英國格拉斯哥大學國際企管MBA 中華汽車工業(股)公司海外業務部專員奧特門業務處協理
董事	先達汽車產品 (香港) 有限公司代表人：Happy J Acee III	Rensselaer Polytechnic Institute BSME MIT Sloan School of Management MS in Management Standard Motor Products Inc. Vice president
董事	橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志	逢甲大學自動控制研究所車王電子(股)公司工程師橙的電子(股)公司研發部副總
董事	橙豐投資有限公司代表人：張豐儀	逢甲大學自動控制研究所車王電子(股)公司工程師橙的電子(股)公司生產部協理
獨立董事審計委員會委員薪資報酬委員會委員	張興政	辛那堤大學電機與計算機工程研究所逢甲大學自動控制工程學系教授
獨立董事審計委員會委員薪資報酬委員會委員	賴建榮	台灣科技大學管理技術研究所國立勤益科技大學流通管理學系教授國立勤益科技大學進修推廣部主任國立勤益技術學院總務長
獨立董事審計委員會委員薪資報酬委員會委員	沈千慈	東安投資(股)公司(東元集團投資暨控股事業群)投資經理彼得杜拉克及伊藤正俊管理學院企管系碩士(MBA) 和大工業（股）公司董事、副總及執行長高峰工業（股）公司董事

● 董事所具之專業知識及獨立性之情形

	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
許欽堯董事長	董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事資料」（第8-9 頁）或上列董事選任資訊所有董事皆未有公司法第三十條各款情事	不適用	－
Happy J Acee III董事			－
張豐儀董事			－
游鴻志董事			－
張興政董事		所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	－
賴建榮董事			－
沈千慈董事			－

註1：董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

本公司「公司治理實務守則」第20 條明載，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。
董事會成員多元化包括性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識、服務任期及兼任其他公司董事與經理人之情形等，藉由董事成員多元化的專業與經驗，持續強化公司治理及營運績效。
董事會置董事7 位（含3位獨立董事），包含一名女性董事。成員分別擁有經營管理、會計、財務、工程等專業背景，經檢視及評估後，本公司董事各具備上開能力，展現多元互補成效，公司有效落實經營管理及未來發展策略。
本公司落實董事會成員多元化，其性別、教育背景、專業資格及經驗、服務任期及兼任其他公司職務之情形等充分揭露於公司年報。

註2：董事會獨立性：本公司第七屆董事會置董事7位（含3位獨立董事），獨立董事占比為43%，董事會成員均無證券交易法第26 條之3第3 項第4 項規定之情事。

● 董事會成員多元化情形

本公司雖無擬訂多元化方針，惟董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。
目前本公司董事會七位成員，涵蓋產業、財務等專業技能及經歷，董事成員中有一名為女性，且獨立董事人數為三人，超過全體董事席次的五分之一。

職稱	姓名	性別	年齡	專業知識		其他經驗
職稱	姓名	性別	年齡	產業、行銷或科技	法律、財務或會計	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
董事長	許欽堯	男	51-60	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	先達汽車產品 (香港)有限公司代表人： Happy J Acee III	男	61-70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	游鴻志	男	51-60	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	張豐儀	男	51-60	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	張興政	男	51-60	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	賴建榮	男	51-60	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	沈千慈	女	41-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

● 董事選任資訊

依公司章程，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司於一一○年八月二十日董事常會核准於一一○年度股東常會中改選七名董事（含三名獨立董事），並通過提名許欽堯先生（橙邦投資有限公司代表人）、Mr.Happy J Acee III（先達汽車產品(香港)有限公司 (股東戶名:中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)代表人）、游鴻志先生（橙鴻投資有限公司代表人）、張豐儀先生（橙豐投資有限公司代表人）、張興政先生（獨立董事）、賴建榮先生（獨立董事）及沈千慈女士（獨立董事）為董事候選人。

本公司於一一○年三月十九日董事會中報告於上述提名期間，本公司無接獲董事會提名之董事／獨立董事候選人，僅由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。經董事會審查，通過將七位董事被提名人，列為下屆董事會之董事候選人，並於一一○年八月二十日股東常會的董事改選中進行選舉。所有董事被提名人之學經歷如下表所列：

候選人類別	姓名	國籍或註冊地	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	橙邦投資有限公司	中華民國	－	－
董事長	代表人：許欽堯	中華民國	英國格拉斯哥大學國際企管MBA 中華汽車工業(股)公司海外業務部專員奧特門業務處協理	橙的電子(股)公司總經理 (註) 橙的電子商貿(上海)有限公司董事長蘇州橙的電子有限公司董事長 Orange Electronic Netherlands B.V. 董事 Orange Electronic Europe Cooperatief U.A. 董事 Orange Electronic Italy s.r.l. 董事
董事	先達汽車產品(香港)有限公司代表人：Happy J Acee III	香港	Rensselaer Polytechnic Institute BSME MIT Sloan School of Management MS in Management Standard Motor Products Inc. Vice president	Standard Motor Products Inc. Vice President and General Manager of Asian Operations
董事	橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志	中華民國	逢甲大學自動控制研究所車王電子(股)公司工程師	橙的電子(股)公司副總經理橙的電子商貿(上海)有限公司監察人蘇州橙的電子有限公司監察人
董事	橙豐投資有限公司代表人：張豐儀	中華民國	逢甲大學自動控制研究所車王電子(股)公司工程師	橙的電子(股)公司生產處協理
獨立董事	張興政	中華民國	辛辛那堤大學電機與計算機工程研究所逢甲大學自動控制工程學系教授	橙的電子(股)公司審計委員及薪酬委員
獨立董事	賴建榮	中華民國	台灣科技大學管理技術研究所國立勤益科技大學流通管理學系教授	國立勤益科技大學進修部推廣部主任國立勤益科技大學總務長橙的電子(股) 公司審計委員及薪酬委員
獨立董事	沈千慈	中華民國	彼得杜拉克及伊藤正俊管理學院企管系碩士(MBA) 東安投資(股)公司(東元集團投資暨控股事業群)投資經理	和大工業(股)公司董事、副總及執行長仟鑽(股)公司董事高鋒工業(股)公司董事全正(股)公司董事榮奕土地開發(股)公司董事榮建土地開發(股)公司監察人聚大智能科技(股)公司董事光隆精密(開曼) (股)公司董事橙的電子(股)公司審計委員及薪酬委員

註：本公司總經理與董事長均由許欽堯先生擔任，主係本公司近年因應胎壓偵測器市場變化，積極改善並推動各地市場的經營策略，並落實集團的營運結構改善獲利能力，以期能夠回應投資人及股東期待，故由總經理兼任董事長以加速落實整體轉型政策，目前本公司董事會成員已有過半數董事未兼任員工或經理人，公司營運策略等均於董事會中詳實報告並經充分討論，未來依本公司經營狀況，會持續加強並落實本公司之治理功能。

● 董事會績效評估機制

本公司已於107年5月7日經董事會審議通過制定及108年8月7日、109年11月6日修訂「董事會績效評估辦法」及其評估方式，並於每年度第一季董事會前進行去年度之董事會績效評估及報告。本次評估對象包含董事會、功能性委員會整體運作情形與個別董事成員績效表現，依不同面相逐題採評分制（最高5分），評估期間為2022 年1 月1 日至2022年12 月31 日。

1.內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向，其結果如下：
(1) 對公司營運之參與程度：4.95分
(2) 提升董事會決策品質：4.93分
(3) 董事會與各功能性委員會組成與結構：4.98分
(4) 董事的選任及持續進修：4.92分
(5) 內部控制：4.98分

2.董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向，其結果如下：
(1) 公司目標與任務之掌握：5.00分
(2) 董事職責認知：4.96分
(3) 對公司營運之參與程度：4.75分
(4) 內部關係經營與溝通：5.00分
(5) 董事之專業及持續進修：4.96分
(6) 內部控制：5.00分

3.董事會績效評估結果每年第一次董事會向全體董事進行報告，最近一次報告日期為112年3月24日。

評核面向	結果
對公司營運之參與程度	良好
提升董事會決策品質	良好
董事會與各功能性委員會組成與結構	良好
董事的選任及持續進修	良好
內部控制	良好

● 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

為因應本公司營運創新理念與展望，於110年8月20日股東會通過由許欽堯先生繼續擔任本公司董事長一職，目前將以其品牌管理及市場行銷專長，帶領集團邁向創新的營運方向，本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構，接班之董事除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進本公司對於董事會成員之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。
對於重要管理階層之接班計劃，本公司一、二級員工皆為重要管理階層及接班人選，在108年度公司每位員工均已完成各自的工作說明書，並據以規劃訓練培養。高階管理階層接班人的培訓模式則由各部門一管依各部門人員之管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作任務分派等項目，進行教育訓練，透過專業能力訓練及配合實務協勵作業，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力，希望培養多方位全方位管理能力人才，以利人才之傳承。